คาสิโนเว็บสล็อตในแคลิฟอร์เนียต้องเผชิญกับค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์ท่ามกลางการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากความล้มเหลวของพนักงานในการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเมื่อลูกกลิ้งสูงนำกระเป๋าที่มีเงินสด 100 ล้านดอลลาร์ไปยังสถานที่เพื่อใช้ในเกมบาคาร่า
ลูกค้ารายใหญ่รายนี้ ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นคนจีนเท่านั้น ได้ไปเยี่ยมชมโรงแรมและคาสิโนจักรยาน ในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ ประมาณ 100 ครั้งในระยะเวลา8 เดือนย้อนหลังในปี 2559 ตามที่อัยการของรัฐบาลกลางกล่าว นักพนันจะไปที่ห้องวีไอพีของคาสิโนเพื่อเล่นบาคาร่าที่มีเดิมพันสูงโดยใช้เงินจำนวนมหาศาลที่เขานำเข้าและออกในถุงดัฟเฟิล ตามรายงาน ลูกค้าจะมีธุรกรรมเงินสดเข้าหรือออกเงินสดที่เริ่มต้นในนามของเขาโดยผู้ช่วยของเขา โดยมีมูลค่ารวมของธุรกรรมประมาณมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์
คาสิโนล้มเหลวในการแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยของนักพนันระดับสูงในระหว่างเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสถานที่เล่นการพนันได้ยื่นรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องในชื่อของผู้ช่วยแทนที่จะเป็นลูกค้าจริง
ฝ่ายบริหารของคาสิโนได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล้มเหลว
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยพนักงานในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2559 ข้อมูลที่ได้รับจากนั้นผลักดันให้คาสิโนแก้ไขรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินเพื่อรวมชื่อของลูกค้ารายใหญ่และยื่นรายงานเป็นประจำเพื่อสอบถามแหล่งที่มาของเงินของผู้เล่น
ข้อตกลงไม่ดำเนินคดีระหว่างคาสิโนและหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถ บุกเข้าไปในคาสิโนแคลิฟอร์เนียในปี 2560เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจละเมิดกฎการฟอกเงิน
ตามที่เปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรม การสอบสวนเปิดเผยว่าคาสิโนและโรงแรมไม่สามารถยื่นรายงานได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2016 ถึง 27 กรกฎาคม 2017เกี่ยวกับธุรกรรมเงินสดที่ริเริ่มโดยชาวจีน รายงานกล่าวว่าในกรณีหนึ่ง ลูกค้ารายใหญ่ได้ถอนเงินจากบัญชีผู้เล่นของเขามูลค่า 2 ล้านเหรียญและมีเซสชั่นการเล่นเกมที่กินเวลาเกือบ 12 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่คาสิโนล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมของเขา
แม้ว่ากฎหมายกำหนดให้คาสิโนต้องบันทึกและรายงานรายละเอียดของธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์เป็นเงินสดโดยผู้อุปถัมภ์คนใด
ทนายความของคาสิโนแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าสถานที่เล่นการพนันได้รับทราบข้อผิดพลาดและได้ย้ายไปแก้ไขเอกสารที่ยื่นต่อ เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า Bicycle Hotel & Casino ยังคงทุ่มเทเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับโปรแกรมการรายงานทั้งหมดตามที่กฎหมายและข้อบังคับด้านการพนันกำหนด
เมื่อไม่กี่วันก่อน อัยการของรัฐบาลกลางบรรลุ ข้อตกลง ไม่ดำเนินคดีกับ Bicycle Hotel & Casino ภายใต้ข้อตกลงนี้ คาสิโนจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์ และปรับปรุงโปรโตคอลเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน
ข้อตกลงไม่ดำเนินคดีได้รับการบรรลุในการรับรู้ถึงความพยายามของคาสิโนในการปรับปรุงโปรแกรมที่มุ่งป้องกันการฟอกเงินและให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในระหว่างการสอบสวน ในส่วนของข้อตกลง Bicycle Hotel & Casino จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการรายงาน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามและการรายงานเป็นประจำต่อสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ภายใต้บทบัญญัติของข้อตกลงไม่ดำเนินคดี คาสิโนยังถูกคาดหวังให้ร่วมมือกับการสอบสวนเพิ่มเติมและการดำเนินการที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ในขณะนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าลูกค้ารายใหญ่ของจีนกำลังถูกดำเนินคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนเว็บสล็อต
